深纺织A董事会通过高管考核方案及注册地址变更议案

[深圳讯]深圳市纺织(集团)股份有限公司（证券代码：000045、200045，证券简称：深纺织A、深纺织B）今日发布第八届董事会第四十九次会议决议公告，宣布审议通过两项重要议案，涉及公司高级管理人员考核及注册地址变更事项。

公告显示，本次董事会会议于2026年1月30日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员试用期考核方案的议案》。据悉，该议案在提交董事会前已获公司第八届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过，董事马捷因关联关系回避表决。

议案内容

表决结果

回避情况

前置审议情况

高级管理人员试用期考核方案

8票同意、0票反对、0票弃权

董事马捷回避

经薪酬考核委员会审议通过

变更公司注册地址并修订《公司章程》

9票同意、0票反对、0票弃权

无回避

无

同时，会议全票通过了《关于变更公司注册地址并修订的议案》。根据议案，公司注册地址将由"深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203"变更为同一大厦的"A塔A3604"。公司表示将同步修订《公司章程》中的相关条款，该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

深纺织A董事会在公告中承诺，本次会议决议内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。市场分析人士指出，公司此次注册地址变更可能为业务发展需要，而高管考核方案的通过则有助于完善公司治理结构，提升管理团队效率。